Ważne: spin-crypto.pl nie przyjmuje wpłat, nie prowadzi kont graczy i nie weryfikuje tożsamości. Procedury AML i KYC prowadzi operator kasyna – SpinCrypto (GLOBONET B.V.). Ta strona ma charakter informacyjny i opisuje, czego możesz się spodziewać. Wiążące są zasady z regulaminu kasyna.
Po co kasyna weryfikują graczy
Licencjonowane kasyna, także te z licencją z Curaçao, muszą przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom. Weryfikacja chroni też samego gracza: utrudnia przejęcie konta, grę osobom niepełnoletnim i wypłatę pieniędzy przez kogoś, kto ukradł dane logowania.
Kiedy SpinCrypto może poprosić o weryfikację
- przed większą wypłatą lub gdy suma wypłat przekroczy określony próg,
- przy awansie na wyższe poziomy programu VIP,
- gdy dane w profilu budzą wątpliwości albo są niepełne,
- gdy system wykryje nietypowe transakcje, np. wiele wpłat i szybkie wypłaty bez gry,
- przy podejrzeniu wielu kont należących do jednej osoby.
Jakie dokumenty przygotować
| Etap | Dokument | Wskazówki |
|---|---|---|
| Tożsamość | Dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy | Ważny dokument, widoczne wszystkie rogi i dane, bez odblasków |
| Adres | Rachunek za media, wyciąg bankowy, pismo urzędowe | Nie starszy niż 3 miesiące, z imieniem, nazwiskiem i adresem |
| Potwierdzenie osoby | Selfie z dokumentem | Twarz i dokument wyraźnie widoczne na jednym zdjęciu |
| Źródło środków | Wyciąg, umowa, historia transakcji z giełdy | Tylko przy dużych kwotach lub na wyraźną prośbę kasyna |
Jak przebiega weryfikacja
- Prośba od kasynaInformacja pojawia się w profilu lub w wiadomości e-mail.
- Przesłanie dokumentówPrzez formularz w ustawieniach konta albo na adres [email protected].
- SprawdzenieZwykle trwa od kilku godzin do 2–3 dni roboczych, zależnie od liczby zgłoszeń.
- DecyzjaPo akceptacji wypłata jest realizowana, a kolejne zwykle nie wymagają już dokumentów.
Kryptowaluty a AML
Transakcje w blockchainie są jawne. Kasyna krypto korzystają z narzędzi, które sprawdzają pochodzenie środków – np. czy portfel nie był powiązany z mikserami, rynkami darknetu lub skradzionymi środkami. Wpłata z takiego portfela może zostać zatrzymana do wyjaśnienia. Najbezpieczniej wpłacać z własnego portfela lub z konta na znanej giełdzie.
Jak uniknąć blokady wypłaty
- Podawaj prawdziwe dane już przy rejestracji
- Wypłacaj tą samą metodą i do tego samego portfela, z którego wpłacałeś
- Nie zakładaj kilku kont i nie korzystaj z cudzych kart ani portfeli
- Nie próbuj obchodzić ograniczeń kraju zamieszkania przez VPN – to częsty powód zamknięcia konta
- Przesyłaj czytelne zdjęcia dokumentów w pełnej rozdzielczości
Bezpieczeństwo Twoich dokumentów
Dokumenty wysyłaj tylko przez oficjalny formularz w koncie kasyna albo na adres obsługi podany na stronie operatora. Nigdy nie przesyłaj ich przez komunikatory na prośbę osób podających się za pracowników kasyna. Na kopii dokumentu możesz zakryć numer seryjny i dane, których kasyno nie potrzebuje, jeśli regulamin na to pozwala – w razie wątpliwości zapytaj na czacie.
Więcej o wypłatach i limitach przeczytasz w przewodniku wypłaty i metody płatności.